2020年10月24日,
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张桂兰女士 -

张桂兰女士,80岁,本集团创办人之一,本公司主席兼执行董事。 彼亦为本公司提名委员会之主席。 彼于本集团服务逾18年,现任本集团多家附属公司之董事。 张女士负责本集团之企业发展及策略规划。 彼于一九六零年毕业于山西太原医学院,曾任中国科学院辖下山西省太原(原子能)研究所研究员,亦曾参与用作显影及癌症治疗之放射性物质钴60之研究及开发。 张女士在港从事商业发展近40年。

张女士积极参与社会服务及慈善事业,现担任张学良基金会主席、世界华人华侨和平促进会永远名誉会长、司法部中国法律援助基金会理事、中国公益事业发展联合会副会长、台湾中华四海同心会荣誉理事长等职务。 张女士为中国人民政治协商会议第十一届全国委员会第二次会议海外侨胞特邀列席委员,并获中华慈善突出贡献人物、中国最具影响力企业家、国际慈善名人、国际公益慈善之星、新中国成立60–  共和国之子奖项。

张女士为陈霄女士和陈霆先生之母亲及陈通美先生之配偶,彼等分别为本集团首席法律顾问和本公司执行董事和非执行董事。

陈霆先生 -

陈霆先生,48岁,本公司副主席、执行董事、行政总裁、监察主任及授权代表。彼亦为本公司薪酬委员会成员。彼于本集团服务逾17年,现任本集团多家附属公司之董事,负责本集团市场推广、业务发展、策略规划及营运。彼于一九九三年获澳洲麦格里大学(Macquarie University) 颁授经济学学士学位。彼现为中国人民政治协商会议吉林省委员会委员及张学良基金会副主席。陈先生于成立及管理中国公司方面拥有逾23年的工作经验。

陈先生为张桂兰女士及陈通美先生之儿子,彼等分别为本公司主席及执行董事和非执行董事,及本集团首席法律顾问陈霄女士之弟。彼于二零零一年七月加盟本集团。

陈通美先生 -

陈通美先生,82岁,本集团创办人之一,本公司非执行董事。陈先生于本集团服务逾15年,现任本集团多家附属公司之董事。彼毕业于中国山西工业大学(现称山西太原理工大学),并于一九六零年八月取得土木工程学学士学位。陈先生拥有逾21年成立及管理公司之经验。

陈先生为陈霄女士和陈霆先生之父亲及张桂兰女士之配偶,分别为本集团首席法律顾问和本公司执行董事。

杨庆才先生 -

杨庆才先生,71岁,本公司之独立非执行董事。彼亦分别为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员。杨先生曾任吉林省副省长。历任吉林省委农工部副部长、吉林省政府副秘书长及吉林省人大常委会副主任。彼于二零一一年四月加盟本集团。

杜恩鸣先生 -

杜恩鸣先生,46岁,本公司之独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会及薪酬委员会之主席。杜先生获颁西澳洲科廷科技大学商业会计学学士学位。彼为香港执业会计师,亦为澳洲会计师公会及香港会计师公会会员。彼曾于一间国际会计师事务所德勤· 关黄陈方会计师行任职,于审计、会计、公开发售及税务事宜方面拥有丰富经验。杜先生现担任杜恩鸣会计师事务所有限公司、中辉伟创(香港)会计师事务所有限公司及华融(香港)会计师事务所有限公司(前称中磊(香港)会计师事务所有限公司)董事。彼曾为中国家居控股有限公司(股份代号:692)及荣晖国际集团有限公司(股份代号:990)之独立非执行董事,现亦为伟俊集团控股有限公司(股份代号:1013)、伟俊矿业集团有限公司(股份代号:660)、勇利航业集团有限公司(股份代号:1145)及天利控股集团有限公司(前称宇阳控股(集团)有限公司)(股份代号:117、伯明翰體育控股有限公司(股份代号:2309)、長盈集團(控股) 有限公司(股份代号:689)、順興集團(控股) 有限公司(股份代號:1637) (所有該等公司之股份均於聯交所主板上市) 及亞洲雜貨有限公司(股份代号:8413)(其股份於)聯交所GEM上市) 之獨立非執行董事。彼於二零零六年一月加盟本集團。彼於本公司於二零一七年十一月二十三日舉行之股東週年大會上退任獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會之主席,並於二零一七年十二月十一日獲重新委任為前述職位。

刘大贝博士 -

刘大贝博士,67岁,本公司之独立非执行董事。彼亦分别为本公司审核委员会, 薪酬委员会及提名委员会之成员。彼毕业于台湾中兴大学。于毕业后,彼分别于台湾政治大学及美国南加州大学继续深造并取得理学硕士及企业管理硕士学位,其后于美国莱佛大学取得公共管理学博士学位及上海财经大学金融学博士学位。刘博士除学识渊博外,亦活跃于财经界逾21年。刘博士现任惠生国际控股有限公司(股份代号:1340) 之执行董事,该公司于联交所主板上市。彼先前曾任兆丰金融控股股份有限公司(「兆丰金融控股」)(股份代号:2886.TW) 之董事,该公司于台湾证券交易所上市,并于兆丰金融控股之附属公司兆丰证券股份有限公司担任董事长。彼亦曾分别出任环华证金股份有限公司、中兴票据股份有限公司及中央投资股份有限公司董事,以及建华投资公司董事长。刘博士亦曾服务台湾最大投资银行中华开发工业银行,为高级管理层之一。彼亦曾任香港京华山一证券集团行政总裁及执行董事。刘博士于二零零八年名列「中华十大财智人物」,并获颁「最佳诚信奖」。彼亦于一九九八年荣获「台湾杰出企业领导人金峰奖」。刘博士现为香港经济发展委员会委员。彼于二零一七年二月加盟本集团。彼于二零一七年十一月二十三日本公司举行之股东周年大会上退任本公司独立非执行董事,审核委员会,薪、酬委员会及提名委员会之成员及于二零一七年十二月十一日重新获委任上述职务。

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公司资料

上市日期 2002年11月12日

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