正美丰业汽车玻璃服务有限公司 (08135.HK)

董事会相信，一套有效的企业管治方案对提高集团之诚信度、问责度及透明度非常重要，并最终令集团比其他同行优胜，为集团及股东带来最大的回报。

集团采取严格的企业管治政策，透过实时消息发布维持高度企业透明度，不仅保障股东利益，亦能巩固集团与股东和公众投资者之间的信任，促进集团更有效及稳定的营运，进一步提升投资者对集团的信心。

集团成立了一个审核委员会，以确保有效的财务申报及内部监控。集团亦成立了薪酬委员会及提名委员会，以及委任合规顾问。

本公司于2013年8月9日已成立审核委员会，职权范围乃按照创业板上市规则附录十五所载企业管治守则订立。审核委员会的主要职责为审阅及监督本集团的财务汇报程序及内部监控系统。审核委员会由三名成员组成，均为独立非执行董事，分别为姜斌先生、陈金良先生及韩少立先生。审核委员会主席为姜斌先生。

本公司于2013年8月9日成立薪酬委员会，职权范围乃按照创业板上市规则附录十五所载企业管治守则订立。薪酬委员会由一名执行董事贺长生先生及两名独立非执行董事韩少立先生及陈金良先生组成。薪酬委员会的主要职责为检讨及厘定应付董事及高级管理层的薪酬待遇、花红及其他补偿。薪酬委员会主席为韩少立先生。

本公司于2013年8月9日成立提名委员会，职权范围乃按照创业板上市规则附录十五所载企业管治守则订立。提名委员会由一名执行董事夏女士及两名独立非执行董事（姜斌先生及陈金良先生）组成。提名委员会的主要职责为就填补董事会空缺的候选人向董事会提供推荐意见。提名委员会主席为陈金良先生。

本集团已根据创业板上市规则第6A.19条委任华富嘉洛企业融资有限公司为本集团在股份于联交所上市后的合规顾问。根据创业板上市规则第6A.23条，合规顾问将就下列情况向我们提供意见：

• 刊发任何监管公布、通函或财务报告前；
• 拟进行一项可能属于须予披露或关连交易的交易，包括股份发行及股份购回；
• 倘本集团拟按有别于上市文件所详列的方法动用配售所得款项，或倘本公司的业务活动、发展或业绩与上市文件所载的任何预测、估计或其他资料偏离；及
• 倘联交所根据创业板上市规则第17.11条向本公司查询。

合规顾问的任期由上市日期起至本公司就于上市日期后首个完整财政年度的财务业绩遵守创业板上市规则第18.03条之日结束，任期可按双方协议延长。