呷哺呷哺餐饮管理有限公司 (00520.HK)

本公司已成立审核委员会，其书面职权范围符合上市规则第3.21条及上市规则附录14所载的企业管治守则。审核委员会由三名成员组成，即两名独立非执行董事谢慧云女士及韩炳祖先生以及一名非执行董事魏可先生。谢慧云女士已获委任为审核委员会主席，并为具备恰当职业资格的独立非执行董事。审核委员会的主要职责为审阅及监督本集团的财务申报程序及内部控制制度、监察审核程序及履行董事会指派的其他职能与责任。

本公司已成立薪酬委员会，其书面职权范围符合上市规则第3.25条及上市规则附录14所载的企业管治守则。薪酬委员会由三名成员组成，即两名独立非执行董事韩炳祖先生及张诗敏女士以及一名执行董事贺光启先生。独立非执行董事韩炳祖先生已获委任为薪酬委员会主席。薪酬委员会的主要职责为建立及审阅有关董事及高级管理层的薪酬政策及架构，并就雇员福利安排提供推荐意见。

本公司已成立提名委员会，其书面职权范围符合上市规则附录14所载的企业管治守则。提名委员会由两名独立非执行董事（即谢慧云女士及张诗敏女士）及一名执行董事（即贺光启先生）组成，贺光启先生为提名委员会主席。提名委员会的主要职责为就委任及罢免本公司董事向董事会提供推荐意见。