万洲国际有限公司 (00288.HK)

NUNZIATA Glenn T. -

NNUNZIATA Glenn，45岁，自二零一五年十月起担任史密斯菲尔德常务副总裁兼首席财务官。作为首席财务官， Nunziata先生负责领导史密斯菲尔德的财务、会计、资金、风险管理、人力资源和信息科技部门并担任史密斯菲尔 德会计负责人。加入史密斯菲尔德之前，Nunziata先生曾为Ernst & Young LLP（一家跨国专业服务公司）审计服务 合伙人，在Ernst & Young任职19年。他对财务、资本市场及营运分析以及有关内部监控和企业管治事宜拥有丰富经验。

Nunziata先生于二零零零年三月成为美国纽约州注册会计师，并于二零零五年六月取得美国弗吉尼亚州注册会计 师资格。他于一九九五年五月取得詹姆斯麦迪逊大学企业管理学士学位，并于一九九六年五月取得詹姆斯麦迪逊 大学会计学硕士学位。

郭丽军 - 执行董事、常务副总裁兼首席财务官

郭丽军，48岁，于二零一三年十二月三十一日获委任为执行董事。他亦自二零一六年四月起获委任为本公司常务 副总裁兼首席财务官。他亦担任本集团若干附属公司的董事。在此之前，郭先生于二零一三年十月至二零一四年 一月担任副行政总裁及于二零一四年一月至二零一六年三月担任本公司副总裁兼首席财务官。郭先生拥有逾20年 工作经验，负责监督多间公司的财务运营。郭先生于一九九三年六月至一九九六年三月担任河南省漯河市肉类联 合加工厂财务部会计。郭先生于一九九六年四月至二零零一年二月亦担任漯河华懋双汇化工包装有限公司及漯河 华懋双汇塑料工程有限公司的财务总监。郭先生于二零零一年三月至二零一二年八月于双汇集团担任多个职务， 包括担任财务部副主任、主任以及财务总监。此外，郭先生亦于二零一二年八月至二零一三年十月担任双汇发展 （于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：000895，为我们的附属公司）执行副总裁。

郭先生于一九九四年七月自河南广播电视大学取得财务会计专业成人高等教育文凭及于二零零四年十二月获得中 国人民大学研究生院工商管理硕士结业证书。郭先生于一九九四年十月获得中华人民共和国人事部颁发的助理会 计师证书。

万洪建 - 执行董事、副主席兼副总裁

万隆 - 执行董事、主席兼行政总裁

万隆，78岁，于二零零七年十月十六日获委任为董事，自二零一零年十一月二十六日起担任董事会主席。他亦担任本集团若干附属公司的董事。他于二零一三年十二月三十一日获委任为执行董事并自二零一三年十月起为本公司行政总裁。万隆先生自二零一二年八月二十日起担任双汇发展（于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：000895，为我们的附属公司）董事会主席。万隆先生于一九六八年五月加入河南省漯河市肉类联合加工厂并于一九八四年成为工厂总经理。在万隆先生领导下，我们的企业已由河南省一间地方性的国有企业成长为业务遍布多个大洲的国际公司。万隆先生在肉类加工行业拥有逾40年经验。他于一九九八年、二零零三年、二零零八年及二零一三年为第九届至第十二届中华人民共和国全国人民代表大会代表，在二零零六年十二月至二零一一年十二月获委任为中国肉类协会常务理事并于二零零一年获委任为中国肉类协会高级顾问。万隆先生于一九九一年五月获得河南牧业经济学院（先前为河南商业专科学校）商业管理专业证书及于一九九九年七月获河南省经济系列高级评审委员会颁发高级经济师专业资格。万隆先生为万洪建先生的父亲。

黄明 - 独立非执行董事

黄明，55岁，于二零一四年七月十六日获委任为独立非执行董事（自上市日期起生效）。黄先生曾于一九九六年四月至一九九八年六月担任芝加哥大学工商管理研究生院金融学助理教授；于一九九八年七月至二零零一年八月担任斯坦福大学工商管理研究生院金融学助理教授及于二零零一年九月至二零零五年六月担任副教授；并于二零零四年七月至二零零五年六月担任长江商学院副院长兼金融学教授；于二零零八年七月至二零一零年六月担任金融学教授及于二零一零年七月至二零一九年六月担任中欧国际工商学院金融学教授。黄先生亦获委任于二零零六年四月至二零零九年四月担任上海财经大学金融学院院长。他自二零零五年七月起成为康奈尔大学金融学终生教授。

黄先生自二零零八年八月起在纽约证券交易所上市公司英利绿色能源控股有限公司(（股票代号：YGE）（「英利」）(英利的股份自二零一八年七月十七日起撤销上市))及自二零一八年四月起在中国神华能源股份有限公司（于中国注册成立的股份有限公司，其H股在联交所上市（股份代号：1088）及其A股在上海证券交易所上市（证券代码：601088））担任独立非执行董事。此外，他自二零一四年三月起在美国纳斯达克证券交易所上市公司京东商城（股票代号：NASDAQ: JD）以及自二零一八年二月起在上海证券交易所上市公司三六零安全科技股份有限公司（股票代码：601360）（前称为江南嘉捷电梯股份有限公司，于上海证券交易所上市的公司，股票代码：601313））担任独立董事。黄先生于二零一一年六月至二零一四年七月在德邦证券股份有限公司、于二零一一年三月至二零一六年七月在纽约证券交易所上市公司奇虎360科技有限公司(（股票代号：QIHU）（「奇虎」）(奇虎的股份自二零一六年七月十八日起撤销上市)) 及于二零一一年六月至二零一七年十二月在国信证券股份有限公司担任非执行董事。他于二零一三年十月至二零一七年十二月在联交所上市公司康哲药业控股有限公司（股票代号：00867）及于二零零九年十月至二零一九年五月在联交所上市公司花样年控股集团有限公司（股票代号：01777）担任独立非执行董事。

黄先生于一九八五年七月获北京大学颁发物理学学士学位、于一九九一年七月获康奈尔大学颁发物理学博士学位及于一九九六年八月获斯坦福大学颁发金融学博士学位。

李港卫 - 独立非执行董事

刘展天 - 独立非执行董事

刘松涛 -

乔海莉 -

乔海莉，54岁，于本集团担任多个职务。她自二零一九年二月起担任双汇发展（于深圳证券交易所上市的公司，股 票代码：000895，为我们的附属公司）质量管理部门副总裁，负责双滙发展的品质管理工作。她亦担任本集团若干 附属公司的董事。乔女士于二零一四年十一月至二零一九年二月担任双滙发展生产及运营部门副总裁，负责双汇 发展的生产及经营工作流程，自二零一六年十一月起，她同时负责双汇发展的品质管理工作。于二零一二年九月 至二零一四年十月担任双汇发展副总裁兼肉制品事业部总经理，于二零零九年八月至二零一二年八月担任肉制品 事业部副总经理，主要负责肉制品生产运营。乔女士于一九八六年八月至一九九五年九月担任双汇集团卫检处副 处长及车间主任。乔女士于一九九五年九月至一九九八年二月担任双汇集团卫检处处长及业务三处处长。此外， 乔女士于一九九八年二月至二零零四年十月担任漯河双汇罐头食品股份有限公司总经理；于二零零一年十一月至 二零零四年十月担任双汇发展董事；并于二零零四年十一月至二零零九年八月担任双汇发展肉制品分厂总经理。

乔女士于一九八六年七月自郑州畜牧兽医专科学校取得兽医学大专文凭。她另于二零零五年三月自中国人民大学 研究生院取得工商管理硕士课程结业证书。乔女士于一九九八年十二月获漯河市人民政府颁发兽医师资格证书。

焦树阁 - 非执行董事

焦树阁，53岁，于二零零六年四月二十八日获委任为董事。他由二零一零年十一月二十六日至二零一八年八月十四 日期间担任董事会副主席。他亦担任本集团若干附属公司的董事。他于二零一三年十二月三十一日获委任为非执 行董事。焦先生自二零一二年八月二十日起担任双汇发展（于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：000895， 为我们的附属公司）董事。焦先生目前亦为CDH China Management Company Limited董事兼董事总经理。

焦先生于一九八九年八月至一九九五年一月为中国航天科技集团公司第710研究所的研究员。他于一九九五年十二 月至二零零二年八月担任中国国际金融有限公司直接投资部副总经理。焦先生具备广泛的经验，在多间上市公司 担任董事，包括于二零零四年二月十八日至二零一二年四月十二日担任中国蒙牛乳业有限公司（于联交所上市的 公司，股票代号：02319）非执行董事及自二零一二年四月十二日起担任独立非执行董事。他亦于二零零五年四月 十三日至二零一二年九月二十二日担任中国雨润食品集团有限公司（于联交所上市的公司，股票代号：01068）非 执行董事，于二零零五年十一月三十日至二零一四年五月十六日担任中国山水水泥集团有限公司（于联交所上市 的公司，股票代号：00691）非执行董事、自二零零七年九月十二日起担任九阳股份有限公司（于深圳证券交易所 上市的公司，股票代码：002242）董事及自二零一五年六月起担任中国南方航空股份有限公司（于联交所上市的公 司，股票代号：1055）独立非执行董事。

焦先生于一九八六年七月毕业于山东大学，获得数学学士学位，及于一九八九年十月获得中国航天工业部第二研 究院工程硕士学位。

THAMODARAN Dhamu R. -

THAMODARAN Dhamu R.，63岁，于一九九五年八月加入史密斯菲尔德，自二零一一年七月起担任史密斯菲尔德 常务副总裁兼商品对冲总监。自二零一六年二月起，他担任首席策略官的额外职衔。他负责业务中的对冲及减缓 商品波动性，并领导史密斯菲尔德的全球经济及商品的研究及分析团队。此外，他负责制定优化史密斯菲尔德的 垂直整合模式的策略。Thamodaran博士于一九九零年八月加入John Morrell & Co.，担任价格风险管理董事。他于 一九九五年八月加入史密斯菲尔德，担任价格风险管理董事，并于一九九六年五月获晋升为价格风险管理副总裁 以及于二零零八年六月获晋升为高级副总裁兼商品对冲总监。加入John Morrell & Co.前，他于Farmland Industries 任职五年。

Thamodaran博士于一九七八年在印度Tamil Nadu Agricultural University取得农学学士学位，于一九八零年在印度 的印度农业研究院(Indian Agricultural Research Institute)取得农业经济科学硕士学位，并于一九八三年于美国爱荷 华州立大学取得经济学博士学位。

SULLIVAN Kenneth Marc - 执行董事、史密斯菲尔德总裁兼首席执行官

SULLIVAN Kenneth Marc，55岁，于二零一六年一月二十二日获委任为执行董事。他自二零一五年十二月起担任 史密斯菲尔德（为本公司的间接全资附属公司）的总裁兼行政总裁，及自二零一六年一月起担任史密斯菲尔德的董 事。他亦担任本集团若干附属公司的董事。他于二零零三年加入史密斯菲尔德，曾在史密斯菲尔德担任多个其他 职位，包括于二零零三年至二零零七年担任内部审核副总裁、于二零零七年至二零一零年担任副总裁兼财务总监、 于二零一二年至二零一三年担任高级财务副总裁兼财务总监、于二零一三年十月至二零一五年十月担任执行副总 裁兼首席财务官，以及于二零一五年十月至二零一五年十二月担任总裁兼首席运营官。Sullivan先生拥有企业策略 及财务、资本市场、运营分析和组织领导专长，亦深刻瞭解本集团美国及国际业务分部。加入史密斯菲尔德之前， Sullivan先生曾于多家大型会计和顾问公司任职十二年之久。

Sullivan先生于一九九三年四月成为美国弗吉尼亚州注册会计师。Sullivan先生于一九八八年八月取得弗吉尼亚联邦 大学商学院理学学士学位。

王玉芬 -

王玉芬，51岁，自二零一二年九月起担任双汇发展（于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：000895，为我们 的附属公司）副总裁，主管技术研究，并自一九九八年三月起担任双汇发展总工程师逾20年。她亦担任本集团若干 附属公司的董事。王女士于本集团任职逾27年。王女士于一九八七年十月至一九九一年八月、于一九九一年八月 至一九九二年九月及于一九九二年九月至一九九三年三月分别担任河南省漯河肉联厂肉制品分厂技术员、主任及 副厂长。她于一九九三年三月至一九九八年三月担任河南省漯河肉联厂食品研究所所长。王女士于一九九八年三 月至二零零一年十一月担任双汇集团技术中心主管。

王女士于一九九七年六月在郑州轻工业学院完成食品工程专业函授课程；于二零零二年五月取得河南省人民政府 颁发的食品研究高级工程师证书；并于二零零五年三月中国人民大学研究生院取得工商管理硕士(MBA)研究生课 程研修班结业证书。

马相杰 - 执行董事兼河南双汇投资发展股份有限公司总裁

马相杰，47岁，于二零一八年三月二十六日获委任为执行董事（于二零一八年六月四日起生效）。他自二零一八年 八月二十二日及二零一七年十二月二十六日起分别担任双汇发展（于深圳证券交易所上市的公司，股票代码： 000895，为我们的附属公司）董事及总裁。在此之前，由二零一二年八月二十五日至二零一七年十二月二十五日 期间，他担任双汇发展副总裁，及生鲜品事业部总经理。他亦担任本集团若干附属公司的董事。马先生于本集团 拥有逾22年工作经验。马先生自二零零八年九月至二零一零年九月担任双汇发展鲜冻品事业部主管生产副总经 理。他亦于二零一零年九月至二零一二年四月担任双汇集团综合事业部总经理。此外，马先生自二零零一年五月 起担任双汇发展香辅料分厂厂长；自二零零三年八月起担任漯河双汇海樱调味料食品有限公司总经理；自二零零 四年四月起担任漯河天瑞生化有限公司总经理；自二零一二年十月二十六日起担任漯河双汇食品销售有限公司董 事总经理；自二零一三年二月二十二日起担任阜新双汇肉类加工有限公司董事；自二零一三年二月二十二日起担 任黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司董事；及自二零一三年十一月十九日起担任陕西双汇食品有限公司董事。

马先生于一九九六年七月自河南农业大学农产品贮藏与加工专业毕业，于二零零五年三月自中国人民大学研究生 院取得工商管理硕士(MBA)研究生课程研修班结业证书并于二零一零年六月自西北农林科技大学取得食品工程领 域工程硕士学位。此外，马先生于二零零三年六月取得漯河市人民政府颁发的轻工业工程师资格证书。

周豪 -