2020年04月07日,
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申基国际控股有限公司 (02310.HK)

电子产品﹐酒店经营及物业发展

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申基国际控股有限公司(「本公司」,股份编号:2310)是一家多元化的控股公司,核心业务领域包括电子组件生产及供货商,酒店经营以及物业发展。本公司于一九九一年在香港开展业务,并于二零零三年在香港联合交易所有限公司主板上市。

杨素梅女士(联席主席) - 执行董事

杨女士,43岁, 于企业管理方面拥有丰富经验。 杨女士为帝国集团环球控股有限公司(股份代号:776)的执行董事, 该公司主要从事家居装饰业务, 亦经营物业投资及多类贷款产品及服务, 以及移动游戏业务, 其已发行股份于联交所主板上市。 杨女士亦于二零一零年十月五日至二零一七年七月二十日出任太阳城集团控股有限公司(股份代号:1383)执行董事, 该公司于联交所主板上市。 杨女士为郑丁港先生之配偶, 本公司的控股股东。 杨女士被视为拥有由Rich Vision Developments Limited持有的219,211,157股本公司股份的权益(约占本公司于本公告日期的已发行股本的30.087%) ,而Rich Vision Developments Limited由郑丁港先生全资实益拥有。

杨女士于二零一三年四月一日获委任为仁爱堂有限公司董事。

蔡润初先生(联席主席) - 执行董事

蔡先生,37岁, 彼以总经理一职加入兆进投资有限公司及Key Tar get Investments Limited,目前担任执行董事, 该等公司分别主要从事本地及海外市场的消闲快速消费品贸易。 蔡先生于兆进投资有限公司提供专业环球消闲快速消费品贸易服务予世界各国。 彼于过去十五年建立不同分销渠道及目标分部。 彼领导团队开拓东南亚新市场并于欧盟及中东的发达市场维持稳定增长。 除了贸易业务外, 蔡先生在香港于物业管理范畴的家族企业与一队约十名专才的团队工作超过十年, 现仍于该企业工作。 彼为租赁及物业管理公司的董事, 负责规划业务策略及管理本地及海外业务团队。蔡先生拥有Great Match International Limited的全部股权,而Great Match International Limited持有本公司219,211,158股股份, 占本公告日期本公司已发行股本约30.088%。蔡先生于二零零三年毕业于加拿大多伦多圣力嘉学院一般商业专业。

蔡先生亦为仁爱堂(香港最大慈善机构之一)的董事会之总理。

吴季骅先生 - 执行董事

吴先生,39岁, 为戴维信集团(香港一间商业及私募股权谘询服务机构)的创始人及董事总经理, 并于企业重组、 并购、 项目融资、 贷款及投资管理方面拥有逾18年经验。 吴先生早年任职于安永会计师事务所的交易谘询服务部, 曾担任多间香港及海外上市及非上市公司的投资总监及顾问。 吴先生毕业于澳大利亚新南威尔士大学, 获颁精算及会计商学学士学位,并为澳大利亚会计师公会及香港会计师公会的会员。

陈健先生 - 执行董事

陈先生,62岁, 生于二零一四年加入兆进投资有限公司, 担任销售及营销主管。 由二零零九年至二零一四年, 陈先生担任大鸿国际有限公司的销售及营销经理。 陈先生于二零零九年至二零一四年任职大鸿国际有限公司的销售及营销经理。 陈先生于二零零五年至二零零八年担任有限会社日本通商的营销执行人员, 并于一九九七年至二零零五年于Ideal Properties Corp.担任部门经理。 陈先生为销售及营销专业人员。 彼于已发展及新兴市场(包括香港、 马来西亚、 新加坡、 埃及、 希腊及巴基斯坦等)拥有业务发展经验。 陈先生于一九八二年七月在上海海运学院(现为上海海事大学)取得工程学士学位。

戴国强先生 - 执行董事

戴先生,58岁, 于一九八零年代在中国银行集团利用其于香港资讯科技部门的专门知识开展事业。 自二零一四年及二零零六年起, 彼分别为金弘国际有限公司(为消闲快速消费品贸易公司)的总经理及Realway International (Phil.) Co. Rp.的董事,于香港及菲律宾管理逾100名雇员。戴先生于一九八五年在菲律宾德拉萨尔大学取得电子及传讯工程学士学位。戴先生获委任为香港福建同乡会副监事长。

林俊炜先生 - 执行董事

林先生,24岁, 林先生目前为帝国环保能源科技有限公司的财务总监,主要负责所有金融活动的规划、 实施、 管理及营运, 包括业务规划、 预算编制、 预测及磋商。 林先生为执行董事杨素梅女士及本公司控股股东郑丁港先生的外甥。林先生于二零一八年在东英吉利亚大学取得会计及金融理学士学位。

陆海林博士 - 独立非执行董事

陆海林博士,66岁,于私人及上市公司之会计及审计工作、财务顾问及企业管理方面拥有逾40年经验。彼持有马来西亚科技大学工商管理硕士学位及南澳大学工商管理博士学位。彼为英国英格兰与威尔斯特许会计师学会、香港会计师公会、香港董事学会之资深会员及香港特许秘书公会之会员。

彼现为敏实集团有限公司之公司秘书,亦于多间香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市公司担任独立非执行董事,包括第一视频集团有限公司、美力时集团有限公司、中国北大荒产业集团控股有限公司、中国消防企业集团控股有限公司、永发置业有限公司、飞毛腿集团有限公司、众安房产有限公司、齐合天地集团有限公司、天津发展控股有限公司、中国家居控股有限公司、美加医学科技有限公司、天合化工集团有限公司及中国新能源动力集团有限公司。

黎卓如女士 - 独立非执行董事

黎女士,39岁, 于二零零四年在英国伦敦大学学院取得土木工程硕士学位及于二零一三年获认可为英格兰及威尔斯律师。 黎女士亦于二零一六年获认可为香港律师。黎女士于建筑及工程行业拥有逾14年管理经验(担任土木工程师及合资格法律执业者),包括项目管理、 项目规划及实施、 财务资金管理、 诉讼、解决纠纷、 合约及企业管治。 于二零一六年至二零一七年, 黎女士于苏伊士(亚洲)有限公司担任法律顾问。 于二零一七年至二零一八年, 黎女士于苏伊士新创建有限公司担任法律顾问。 黎女士于二零一九年晋升为苏伊士新创建有限公司的高级法律顾问。 黎女士过往曾于英国Halcrow Group Limited担任见习工程师及于Mouchel Limited担任高级工程师, 并于二零一二年至二零一五年在奥雅纳工程顾问担任法律顾问, 并于二零一五年至二零一六年金门建筑有限公司担任法律顾问。

丁煌先生 - 独立非执行董事

丁先生,43岁, 持有香港城市大学法学硕士学位及法学专业证书。 彼目前为香港大律师公会的会员。 彼亦为帝国集团环球控股有限公司(股份代号:776)的独立非执行董事, 该公司主要从事家居装饰业务, 亦经营物业投资及多类贷款产品及服务, 以及移动游戏业务, 其已发行股份于联交所主板上市。

提名委员会的职权范围
 
股东提名候选董事的程序
 
薪酬委员会职权范围
 
执行委员会职权范围
 
独立董事委员会(豁免申请)职权范围
 
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公司资料

上市日期 2003年07月04日

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