中创环球控股有限公司 (01678.HK)

本公司于2013年12月2日 成 立 审 核 委 员 会，审核委员会的主要职责为审批本集团的财务申报程序及内部监控系统。审核委员会由全体独立非执行董事组成，即戴建平、伍永强及孙锦程。伍永强为审核委员会主席。

本公司于2013年12月2日 成 立 薪 酬 委 员 会，薪酬委员会的主要职责包括检讨及厘定应付予本集团董事及高级管理层的薪酬组合、花红及其他报酬的条款。薪酬委员会由独立非执行董事孙锦程担任主席，其他成员为伍永强及戴建平（彼等亦为独立非执行董事）及执行董 事申建忠。

本公司于2013年12月2日成立提名委员会，提名委员会的主要职责为就委任本集团董事及高级管理层向董事会提供建议。提名委员会的成员为独立非执行董事戴建平、伍永强及孙锦程以及执行董事申建忠。戴建平为提名委员会主席。