2020年12月01日,
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中国圣牧有机奶业有限公司 (01432.HK)

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作为中国最大的有机乳品公司,圣牧是中国唯一一家符合欧盟有机标准有机乳品公司,同时,也是中国唯一一家提供100%由自有认证有机牧场生产的品牌有机乳制品的乳品公司。圣牧在环境严酷的乌兰布和沙漠中成功地开创了中国乃至世界唯一的沙漠有机产业体系,创造了沙漠绿洲的奇迹。

圣牧开创了全球最大规模的沙漠有机产业体系,是中国乃至世界领先的有机乳品公司,享有多项行业桂冠。圣牧是同时符合欧盟及中国有机标准的有机乳品公司...
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姚同山先生 - 创始人,执行董事

63 岁,为本集团的创始人,执行董事。彼亦为本公司提名委员会成员。姚先生于二零一四年二月获委任 加入董事会。彼在乳品行业拥有逾 15 年的经验,具有丰富的行业经验及管理经验。

于二零零八年七月至二零一零年三月期间,姚先生担任于联交所上市的中国蒙牛乳业有限公司(股份代号:2319)的首 席财务官兼执行董事。于二零零一年十月至二零一零年一月期间,姚先生担任中国蒙牛乳业有限公司附属公司内蒙古 蒙牛的财务总监、财务副总裁及董事,该公司主要从事液态奶、冰泣淋及其他乳制品的生产。

姚先生于一九八二年八月毕业于内蒙古工业大学(前称内蒙古工学院),取得动力工程专业学士学位,于一九八八年六 月自天津大学毕业,取得工科硕士学位。彼亦于一九九五年十二月获中国人民建设银行授予高级经济师职称。

除上文所披露者外,姚先生于过去三年内并无于任何上市公司担任董事。

张家旺先生 - 首席执行官兼执行董事

41 岁,为本公司首席执行官兼执行董事。彼于二零一九年一月二十五日获委任加入董事会。

张家旺先生在获委任为本公司首席执行官前曾任大北农集团(一家于深圳证券交易所中小板上市的公司,股份代号: 2385)副总裁兼战略与发展部总经理。张先生于二零零一年八月加入大北农集团,并历任外联主任、发展投资部总经 理及总裁助理。

张先生于二零零一年七月获得内蒙古农业大学的学士学位(主修园艺)及于二零一零年一月取得中国人民大学的高级管 理人员工商管理硕士学位。

除上文所披露者外,张先生于过去三年内并无于任何上市公司担任董事。

邵根伙先生 - 董事长兼非执行董事

54 岁,目前为本公司董事长兼非执行董事。彼亦为本公司提名委员会成员。彼于二零一六年九月二十六 日获委任加入董事会。

邵根伙先生现任大北农集团(一家于深圳证券交易所中小板上市的公司,股份代号:2385)董事长。邵先生主要负责大 北农集团的战略规划及整体管理。邵先生于一九九四年十月创立大北农集团,并自此担任其董事长兼总经理。

邵先生于一九八六年获得浙江大学(前称浙江农业大学)的学士学位。邵先生分别于一九八八年及一九九一年获得中国 农业大学(前称北京农业大学)的硕士及博士学位。

除上文所披露者外,邵先生于过去三年内并无于任何上市公司担任董事。

赵杰军先生 - 非执行董事

43 岁,为本公司非执行董事。彼于二零二零年三月三十日获委任加入董事会。赵先生现任中国蒙牛乳业 有限公司(一间于开曼群岛注册成立的有限公司,其股份于联交所主板上市,股份代号:2319)的附属公司内蒙古蒙牛 乳业(集团)股份有限公司的副总裁兼奶源及集团供应链总经理。赵先生目前亦担任中国现代牧业控股有限公司(一间 于开曼群岛注册成立的有限公司,其股份于联交所主板上市,股份代号:1117)的非执行董事及战略及发展委员会成 员以及内蒙古爱养牛科技有限公司的董事会主席。

赵先生于二零零零年十二月加入蒙牛,并历任蒙牛的常温事业部供应链中心总经理、助理副总裁及奶源事业部总经 理。赵先生自二零一九年一月起担任中国奶业协会国际专委会副主任委员及内蒙古奶业协会常务副理事长。

赵先生于二零零九年获得中国地质大学(武汉)的学士学位(主修工商管理)及于二零一三年取得北京航空航天大学的软 件工程硕士学位。

除上文所披露者外,赵先生于过去三年内并无于任何上市公司担任董事。

孙谦先生 - 非执行董事

46 岁,为本公司非执行董事。彼于二零一四年三月二十六日获委任加入董事会,且彼为薪酬委员会成员。 孙先生目前担任红杉资本中国的合伙人。

孙先生于一九九七年六月获美国哈佛大学颁授学士学位,主修应用数学,并于二零零三年六月自美国哈佛大学取得工 商管理硕士学位及自哈佛法学院取得法学博士学位。

孙先生曾于二零零七年至二零一一年担任纳斯达克上市公司博纳影业集团公司(主要从事电影发行业务)的董事, 并自二零一三年十月起至今担任 500 彩票网(主要从事在线体育彩票服务)的董事。孙先生曾于二零一八年九月担任 COOTEK(纳斯达克:CTK)(一间以输入法为核心业务的公司)的董事。

除上文所披露者外,孙先生于过去三年内并无于任何上市公司担任董事。

张平先生 - 非执行董事

56岁,于二零二零年八月二十五日获委任为本公司非执行董事。彼目前 为中国蒙牛乳业有限公司(一间于开曼群岛注册成立的有限公司,其股份于联交所 主板上市(股份代号:2319),连同其附属公司统称为「蒙牛集团」)副总裁及首席财 务官。彼于二零一四年加入蒙牛集团及于快速消费品行业累积超过25年经验,专责 营运、财务及审计之管理以及风险监控。彼曾就职于太古饮料公司,历任内审及系 统发展经理、财务总监、装瓶厂总经理,及可口可乐装瓶商生产控股有限公司首席 执行官。张先生于北京信息科技大学管理工程学专业毕业,取得研究生学历。张先 生亦为雅士利国际控股有限公司(一间于开曼群岛注册成立的有限公司,其股份于 联交所主板上市(股份代号:1230))及中国现代牧业控股有限公司(一间于开曼群岛 注册成立的有限公司,其股份于联交所主板上市(股份代号:1117))的非执行董事。

付文革先生 - 独立非执行董事

53 岁,为本公司独立非执行董事。彼于二零一六年九月二十六日获委任加入董事会。彼为提名委员会主 席,审核委员会成员及薪酬委员会成员。

付文革先生现为中国农业大学(前称北京农业大学)经济管理学院的教授及博士生导师。付先生自一九九七年七月起任 职于中国农业大学并担任多个职务,包括副教授及工商管理硕士教育中心主任。

付先生于一九八六年七月至一九九四年九月于开封师范高等专科学校(现称河南大学)担任讲师。付 先生分别于 一九八六年六月于开封师范高等专科学校取得英语专业大专学历及于一九九七年六月于河南大学取得经济学硕士学 位。付先生于二零零四年六月于中国人民大学取得经济学博士学位。

除上文所披露者外,付先生于过去三年内并无于任何上市公司担任董事。

王立彦先生 - 独立非执行董事

62 岁,为公司独立非执行董事,彼为审核委员会成员及提名委员会成员。现时为北京大学光华管理学 院会计系教授、博士生导师、责任与社会价值中心主任,及中国注册会计师。王先生自北京大学取得博士学位,为 英格兰赫特福郡大学 (University of Hertfordshire) 及香港科技大学访问学者,美国加州曼隆学院 (Menlo College) 访 问教授、世界资源研究所 (World Resources Institute) 访问学者。其主要研究领域是会计信息与企业价值,海外上 市,双重财务报告与公司治理机制等。彼亦担任《中国会计评论》主编、《中国管理会计》主编。王先生自二零一五年四 月二十三日起担任上海证券交易所上市的华新水泥股份有限公司(股份代号:600801)独立董事及自二零一七年三月 二十三日起担任深圳证券交易所上市的紫光国芯股份有限公司(股份代号:002049)独立董事。王先生自二零一八年 四月十二日起担任深圳证券交易所上市的共达电声股份有限公司(股份代号:002655)独立董事。王先生自二零一九 年十一月五日起获委任为晋商银行股份有限公司(一间于中国注册成立的股份有限公司,其股份于联交所上市,股份 代号:2558)的独立非执行董事。

除上文所披露者外,王先生于过去三年内并无于其他任何上市公司担任董事。

李轩先生 - 独立非执行董事

51 岁,为公司独立非执行董事,彼为薪酬委员会主席,审核委员会成员及提名委员会成员。自中国政法大 学取得法学博士学位,现时为大学教师。彼现任中央财经大学法律硕士教育中心主任,中国案例法学研究会秘书长及 北京市资略律师事务所律师。李先生自二零一六年八月十九日起担任深圳证券交易所上市的京东方科技集团股份有限 公司(股份代号:A:000725;B:200725)独立董事及自二零一六年五月二十七日起担任香港联合交易所有限公司上 市的中国建材股份有限公司(股份代号:3323)独立监事。

除上文所披露者外,李先生于过去三年内并无于任何上市公司担任董事。

+ 更多 董事会

公司治理按照联交所《企业管治常规守则》规定的要求。公司董事会向股东负责,有效地管治业务进行。此外,在董事会辖下成立三个委员会并开展工作,推行了独立性的内部审计制度,建立了较为完善的内部控制体系,并以公司章程为基础制定了多方面、多层次的治理规则,用以明确各方的职责、权限和行为标准。

 
董事会

本公司董事会有九名成员,包括两名执行董事,四名非执行董事,三名独立非执行董事。

 
董事委员会

本公司董事会下设三个董事委员会,分别为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会,各委员会分别按照董事会批准的权限范围开展工作。

 
 
 
 
 
 

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