中国金石矿业控股有限公司 (01380.HK)

王民良先生 - 执行董事

张建忠先生 - 执行董事

张建忠先生，56岁，副教授职称（由中华人民共和国地质矿产部授予），持有工学及法学学士学位。张先生自一九九一年起从事石材的开采、加工、销售等管理工作。于一九九一年至二零零二年五月间，彼于武汉翎达石材有限公司（该公司于一九九零年由中国地质大学及其他方参与组建）任职，曾历任副厂长、办公室主任及厂长之职。加入本公司前（二零零二年五月至二零一二年十二月），张先生担任武汉中地大资产经营有限公司副总经理。张先生具备丰富的地质专业知识，并且在石材矿山的勘查和开发方面积累了丰富的经验。

张卫军先生 - 执行董事

张翠薇女士 - 执行董事

张女士，47岁，于2013年4月30日首次获委任为本公司执行董事，并于2015年7月14日停止出任本公司执行董事。张女士毕业于中国吉林大学外国语 言文学系。彼现时于金石（香港）集团有限公司担任董事。张女士于企业管理丶个人及行政事务方面拥有逾20年经验。鉴于张女士资深的管理经验，董事会相信张 女士将为本公司的资产。

马浩贤先生 - 独立非执行董事

马先生，33岁，持有香港科技大学工程学士学位，主修工业工程及工程管理（运输物流管理）。马先生于财务规划、资产及风险管理以及证券买卖方面拥有约10年的经验。马先生现为一家专注于财富管理服务的领先财富管理公司的助理总监。

王艺华女士 - 独立非执行董事

王女士，45岁，持有中共中央党校函授学院湖北分院管理学士学位及获得中华人民共和国（「中国」）人事部批准及颁发的专业技术资格证书及中国财政部授予的中级会计专业资格。彼于中国一间投资公司获得逾20年财务丶会计及相关管理经验。

盛国良先生 - 独立非执行董事

盛先生，48岁，已完成湖州师范学院公共事业管理三年制课程。盛先生于采矿业及酒店管理方面分别有约5年经验。