2019年12月09日,
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崔光球先生 - 非执行董事

崔光球先生(「崔先生」),非执行董事,50岁,于二零一五年三月六日加入本集团。彼于财务管理、会计及核数工作方面拥有超过15年经验。崔先生现时为香港生命科学技术集团有限公司(其股份于联交所创业板上市,股份代号:8085)之执行董事(自二零零九年十一月三十日起)。此外,崔先生为新昌集团控股有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:404)之非执行董事(自二零一五年五月二十三日起),以及德泰新能源集团有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:559)之非执行董事(自二零一五年十二月一日起)。彼曾于二零一零年三月十七日至二零一六年三月十六日期间担任奥栢中国集团有限公司(其股份于联交所创业板上市,股份代号:8148)之独立非执行董事及于二零零五年十月五日至二零一六年六月三十日期间为中国能源开发控股有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:228)之执行董事。

陈志强先生 -

陈志强先生,44岁。彼毕业于香港浸会大学,获会计荣誉学位。彼为特许公认会计师公会资深会员。陈先生于审核、会计及财务管理拥有逾20年经验。彼为鑫网易商集团有限公司(股份代号:1039)之财务总监、公司秘书及授权代表之一。自一九九九年十二月至二零一五年五月,彼于南华传媒集团工作15年,而彼离任时职位为财务副总监。自二零零四年一月至二零零八年六月,彼曾于南华置地有限公司(前称资本出版有限公司,股份代号:8155)担任合资格会计师及公司秘书。

许良伟先生 -

许良伟先生(「许先生」),62岁,于二零一七年八月十四日加入本公司并获委任为独立 非执行董事。许先生毕业于上海电视大学(现称上海开放大学)中国语言文学系,并取得复旦 大学工商管理硕士学位。彼于一九九一年加盟上海航天技术研究院(「上海航天」),并历任副 主任、总办公室主任及院长助理等多个职位。于一九九五年至一九九八年间,彼曾任上海航 天工业总公司副总裁。于二零零零年,彼获晋升为上海航天副院长,并出任上海航天实业有 限公司之董事长及总裁、上海仪表厂有限责任公司及上海航天能源股份有限公司之董事长。 于二零一一年至二零一五年间,彼曾任上海航天顾问以及中国航天运载火箭股份有限公司 筹备组副组长。许先生于企业行政管理方面拥有丰富经验。彼现时为中国航天国际控股有限 公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:31)之非执行董事。

王喆先生 -

王喆先生(「王先生」),57岁,于二零一七年八月十四日加入本公司并获委任为独立非 执行董事。王先生毕业于西南财经大学,取得工商管理硕士学位。彼为一名经济师,现任上 海市互联网金融行业协会秘书长、上海金融业联合会副理事长、上海浦东发展银行股份有限 公司(其股份于上海证券交易所上市,股票代码:600000)之独立董事及中国光大银行股份 有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:6818)之外部监事。自一九八五年九月起, 王先生历任中国人民银行办公厅副处长、中国金币总公司深圳中心经理及总经理、中信银行 深圳分行副行长、中国金币总公司副总经理、上海黄金交易所总经理、理事长及党委书记以 及中国外滙交易中心党委书记。

张生海先生 -

张生海先生(「张先生」),40岁,于二零一七年八月十四日加入本公司并获委任为执行 董事。张先生毕业于中国地质大学,持有工商管理文凭,以及毕业于西南科技大学,持有工 商管理学位。张先生于房地产业拥有逾十年经验,在房地产发展建设及管理方面拥有丰富经 验。彼现时为保集控股集团全资附属公司南昌申标房地产发展有限公司之总经理。彼于一九 九四年加盟保集控股集团,于一九九四年至二零一六年间,曾任保集控股集团多间附属公司 之副经理、经理及总经理。张先生自二零一六年起出任保集控股集团多间附属公司之董事。

戴东行先生 -

戴东行先生(「戴先生」),54岁,于二零一七年八月十四日加入本公司并获委任为执行 董事。戴先生毕业于浙江丝绸工学院(现称浙江理工大学),持有丝绸工程学位。彼于物业营 运及管理方面拥有丰富经验。戴先生于一九九七年加盟保集控股集团有限公司(「保集控股 集团」),于一九九九年至二零一六年间历任多个职位,包括保集控股集团副总裁,以及保集 控股集团多间附属公司之经理、总经理及总裁。于加盟保集控股集团前,彼于一九八三年至 一九九九年间在中国宁波象山丝织厂历任技术员、织造车间主管、副厂长及厂长等多个管理 职位。

+ 更多 董事会
审核委员会

我们的董事会于二零一三年九月二十二日成立审核委员会,并根据上市规则附录14所载的企业管治守则订立书面职权范围。审核委员会的主要职责为审阅及批准我们的财务报告程序及内部监控制度,并协助我们的董事会就财务报告程序的有效性提供独立意见。审核委员会成员包括谭德机先生、赵世存先生及傅天忠先生。谭德机先生为审核委员会主席。

 
薪酬委员会

我们的董事会于二零一三年九月二十二日成立薪酬委员会,并根据上市规则附录14所载的企业管治守则订立书面职权范围。薪酬委员会的主要职责为审阅及建议董事会厘定应付董事的薪酬待遇、花红及其它酬金的条款及架构。薪酬委员会成员包括傅天忠先生、林荣森先生及赵世存先生。傅天忠先生为薪酬委员会主席。

我们董事的薪酬待遇一般经参考市场条款及个人资历后厘定。薪金通常每年检讨,而酌情花红则根据我们的业绩、个人表现及其它相关因素每年派发。

 
提名委员会

我们于二零一三年九月二十二日成立提名委员会,并根据上市规则附录14所载的企业管治守则订立书面职权范围。提名委员会的主要职能为就填补董事会空缺的候选人向董事会提供建议。提名委员会成员包括黄世忠先生、谭德机先生及赵世存先生。黄世忠先生为提名委员会主席。

 

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公司资料

上市日期 2013年10月16日

公司地址 香港上环干诺道中168-200号
信德中心西翼26楼2603室

电话 (852) 2796-2511

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