新矿资源有限公司 (01231.HK)

胡伟亮先生 - 非执行董事

胡先生，56岁，于2015年5月21日获委任为非执行董事。彼现亦为本公司投资委员会主席及本公司若干中国附属公司的董事。胡先生亦为绿心集团有 限公司（股份代号：94）之执行董事兼行政总裁及前海健康控股有限公司(前称恒发洋参控股有限公司)（股份代号：911）之独立非执行董事。

胡先生前为本公司独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，直至于2015年周年大会结束时退任。

彼于1985年毕业于香港大学，取得社会科学学士学位。

胡先生在亚洲投资及业务营运累积逾20年经验。自2003年起，胡先生担任 First Gateway Capital Limited 董事，该公司从事早期投资，并向亚洲专注于运输、资源、制造、科技及电讯的中小型企业提供投资顾问服务。于1985年至2002年期间，胡先生曾于多家机 构及公司担任管理职务，包括香港贸易发展局、Quanta Industries Ltd. 香港办事处、Sino-Wood Partners, Limited，并曾为 Sino Automotive Parts Limited 董事。于2003年至2006年期间，胡先生曾为中国山东省潍坊市招商局经济顾问。

李长法先生 - 执行董事

李先生，70岁，于2014年3月1日获委任为执行董事及本公司营运总监。彼现为本公司若干中国附属公司的董事长及法定代表人。彼负责本集团之整体营运管理及策略发展，并监督闫家庄矿之管理、营运、销售及业务发展。

李先生于1992年获河南省人事厅颁发经济师专业资格，并于2006年在中国石油大学工商管理本科毕业。

李先生在业务运营、项目管理及并购方面累积逾20年经验。于1964年至1992年期间，彼在中国神马集团等多家企业担任多项 管理职务。于1992年至1999年期间，彼于中国纺织工业部及中国纺织总会的附属公司任职，参与企业并购、重组、筹建和管理工作。于2002年至 2008年期间，彼于中国印制电路行业协会出任理事及副秘书长等多个职位，主要从事政策研究及提供行业发展建议。

于2004年，李先生担任中国国际商会广州商会副会长。彼于2006年至2011年期间，担任中华人民共和国政协广州市白云区第八届委员会委员。

徐景辉先生 - 审核委员会主席

徐先生，67岁，于2010年12月15日获委任为独立非执行董事，亦分别为本公司审核委员会主席，以及薪酬委员会及提名委员会成员。

彼目前于下列公司担任职务：—

此外，徐先生曾出任华高和升财务顾问有限公司之董事兼高级顾问，直至于2016年6月30日辞任。

徐先生毕业于休斯顿大学，于1974年及1973年分别取得会计学理学硕士学位及工商管理学士学位（一级荣誉）。

徐先生为香港会计师公会资深会员、澳洲及新西兰特许会计师会会员、美国会计师公会会员。彼于会计、财务及投资管理，特别是中国投资方面，拥有丰富经验。徐先生曾于香港及美国的两间「四大」核数师事务所工作。

陆禹勤先生 - 首席财务官 / 公司秘书

陆先生，41岁，于2015年4月1日获委任为执行董事及本公司首席财务官，亦为本公司投资委员会成员。彼于2011年3月加入本公司成为本公司之 财务总监，并于2011年11月，就任为本公司之公司秘书。彼负责本公司之库务管理、财务报告、公司秘书、人力资源、风险管理、合并和收购及投资者关系事 务。彼亦为本公司数间附属公司之董事及公司秘书。

陆先生持有加拿大韦仕敦大学的毅伟商学院之行政人员工商管理硕士学位及香港理工大学颁发之会计学学士学位。彼为香港会计师公会资深会员，亦为香港税务学会之会员及注册税务师。陆先生于审计、会计及财务管理方面拥有逾19年经验。

冼易先生 - 独立非执行董事

冼先生，50岁，于2015年8月14日获委任为本公司独立非执行董事，亦分别为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员。

冼先生现为东兴证券（香港）有限公司高级顾问、利时集团（控股）有限公司（股份代号：526）之独立非执行董事及百德国际有限公司（股份代号: 2668）之非执行董事（上述公司均于香港联交所上市）以及BIO-key International, Inc.(NASDAQ: BKYI)之董事（该公司股份于美国纳斯达克证券交易所买卖）。于2015年8月至2018年5月期间，彼曾为立桥国际融资有限公司（前称兆邦基国际融资有限公司）总裁。于2010年2月至2015年7月期间，彼曾为招银国际融资有限公司副首席执行官。冼先生拥有逾27年之投资银行及金融管理经验。于加入招银国际融资有限公司前，彼曾任职于若干香港投资银行。

冼先生于2016年1月6日至2016年2月3日期间担任前海健康控股有限公司（股份代号：911）之非执行董事、于2016年9月30日至2018年10月2日期间担任华邦金融控股有限公司（股份代号:3638）之独立非执行董事及于2015年8月10日至2018年10月31日期间担任中国顺客隆控股有限公司（股份代号：974）之独立非执行董事。

冼先生毕业于英国伯明翰大学，持有商学学士学位。于毕业后，彼曾任职于德勤会计师事务所之审核部门。彼亦曾任职于一间香港上市公司，担任集团财务总监。彼为香港会计师公会、英国特许公认会计师公会、英国特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会资深会员。