雅士利国际控股有限公司 (01230.HK)

李港卫先生 -

61岁，已于执业会计及审核、公司财务、合并及收购以及首次公开发售方面积逾30余年经验。李港卫先生于一九八零年九月至二零零九年九月任职于安永会计师事务所。李港卫先生曾担任安永会计师事务所合伙人，并在安永会计师事务所中国业务的发展中担任领导职务。李港卫先生于一九八零年七月毕业于伦敦金斯顿大学（前称为金斯顿理工学院），获得文学学士学位，并于一九八八年二月获颁发澳洲科廷科技大学的商学深造文凭。

程守太先生 -

52岁，于2013年11月15日获委任为本公司独立非执行董事、薪酬委员会及提名委员会成员。

程先生为中华人民共和国合资格律师，现任位于中国的律师事务所泰和泰律师事务所首席合伙人。程先生亦分别担任中华全国律师协会理事、中国国际经济贸易仲裁委员会(CIETAC)仲裁员、四川省律师协会会长、四川省人民政府法律顾问。程先生荣获「全国司法行政系统劳动模范」称号，全国优秀律师，钱伯斯亚太地区杰出商务律师(Chambers Asia-Pacific Asia`s Leading Lawyer for Business)，亚洲法律杂志(ALB)中国最具影响力的十佳律师，彼两次荣获亚洲法律杂志(ALB)年度最佳管理合伙人大奖提名，方圆律政年度十大精英律师，西南政法大学首届十大杰出律师校友。

程先生获得西南财经大学民商法博士学位。

莫卫斌先生 -

70岁，于2013年11月15日获委任为本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、提名委员会及审核委员会成员。

莫先生于2017年8月29日起出任中国食品有限公司（一间在联交所主板上市的公司，股份代号：506）之独立非执行董事。莫先生于2012年担任中粮可口可乐饮料有限公司高级顾问。莫先生于2002年至2011年期间担任北京可口可乐饮料有限公司的总经理。于1993年至2001年期间担任杭州中萃食品有限公司及南京中萃食品有限公司的总经理。莫先生亦曾任职于太古饮料有限公司总经理，负责监督太古饮料有限公司在中国的装瓶厂管理。

莫先生于一九七五年获得加拿大麦基尔大学（McGill University）经济学学士学位。

卢敏放先生 - 主席

50岁，于2016年9月15日获委任为本公司董事会主席、董事会提名委员会主席及薪酬委员会成员，并同时调任为本公司非执行董事。卢先生曾于2015年4月27日至2017年1月9日期间担任本公司以下附属公司之董事：雅士利国际有限公司、雅士利国际集团有限公司、新欧香港国际有限公司（「新欧」）及施恩国际集团有限公司。

卢先生目前担任蒙牛乳业之执行董事及行政总裁，以及中国现代牧业控股有限公司（一间在联交所主板上市的公司，股份代号：1117）之非执行董事及董事会主席。卢先生曾担任达能早期生命营养品公司大中华区副总裁，曾服务达能集团及多美滋婴幼儿食品有限公司（「多美滋中国」）超过10年。彼在达能集团任职期间已展现了非凡的战略业务和市场规划能力。卢先生利用其卓越的领导能力和管理技巧，以及对市场的深入瞭解，帮助达能集团在中国的婴幼儿营养品业务取得了巨大的成功。加入达能集团前，卢先生曾在强生（中国）有限公司任职达9年并在美国通用电气（中国）服务近4年。卢先生在销售与市场领域拥有逾18年的经验，亦担任总经理或高层管理人员职务超过9年。卢先生具有丰富的快速消费品及乳品公司管理经验，对中国市场有充分理解和丰富知识。

卢先生于上海复旦大学获得学士学位。

秦鹏先生 -

63岁，于2015年4月27日及2015年6月5日分别获委任为本公司非执行董事及薪酬委员会成员。

秦先生自2007年起获委任为达能集团中国区主席，秦先生对国际及中国的商务及文化皆具有深入的知识和瞭解。秦先生于1983年加入达能集团。秦先生于1997年至2006年获委任为达能集团中国营运部副总裁，于1995年至1996年获委任为达能集团亚太区企业发展部副总裁。秦先生于1991年至1994年间出任香港淘化大同食品有限公司总经理，于1988年至1990年间出任广州达能酸乳酪有限公司总经理。秦先生加入达能集团后先在达能法国公司从事营销及销售工作，自1988年起移驻亚洲。

秦先生为法国巴黎第五大学(Rene Descartes University)学士毕业生及巴黎政治学院(Paris Institute of Political Sciences)硕士毕业生。

张平先生 -

54岁，于2015年4月27日获委任为本公司非执行董事及审核委员会成员。于2018年3月16日，张先生获委任为本公司之授权代表。自2015年4月27日起，彼亦出任本公司附属公司雅士利国际集团有限公司之董事。

张先生于2014年加入蒙牛集团，现任蒙牛乳业首席财务官。张先生亦于2016年3月22日起出任中国现代牧业控股有限公司（股份代号：1117）之非执行董事。彼于快速消费品行业累积超过25年经验，专责营运、财务及审计之管理以及风险监控。张先生曾就职于太古饮料公司，历任内审及系统发展经理、财务总监、装瓶厂总经理，及可口可乐装瓶商生产控股有限公司首席执行官。

张先生于北京信息科技大学管理工程学专业毕业，取得研究生学历。

闫志远先生 -

顾培基先生（又名Philip Gu） -

66岁，于2019年4月29日获委任为本公司非执行董事。

顾先生自1989年起于上海市第七律师事务所（现已更名为上海市外滩律师事务所）担任执业律师十年。顾先生于1999年加入达能，现担任达能亚太（上海）管理有限公司总经理及达能（中国）食品饮料有限公司董事会主席。过往，顾先生亦曾于达能担任多个职位，包括达能中国区总法律顾问。

顾先生于1988年获得华东政法学院（现称华东政法大学）法律硕士学位，并于1988年至1991年于该校教书。